中行(3988)身陷国际洗钱案的风波仍未平息，据《财经》杂志报道，原告分管法律程序事务的律师代表、洛杉矶Federico Castelan Sayre律师事务所的律师肯特．海德森称，今年1月间，已将相关警告信递交中行纽约分行。而中行内部知情人士表示，中行从未自有关方面收到任何此类警告，中行否认相关指控并保留反诉权利。

　　准备应诉并保留反诉权利

　 8月28日晚，中行新闻发言人王兆文重申了前一天在该行网站上公告的内容，称有关中行在美分支机构由于审查不严涉嫌为中东恐怖组织转帐的指控，纯属毫无事实根据的无稽之谈；并称中国银行准备应诉，通过法律程序澄清事实，保留提起反诉以及采取其他必要法律措施的权利。

　 8月21日，中行在美分支机构在美国加州高等法院洛杉矶地区分院被诉，理由是对为中东恐怖组织转帐审查不严，而原告为那些在2004年5月至2007年1月间，因案件所涉及中东恐怖组织在对以色列境内公民发动的炸弹与导弹袭击中伤亡的上百名受害人及家属，他们要求中行进行民事赔偿。